根据香港的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》修订，贵金属和宝石交易商需要进行注册以符合监管要求。 以下是一些重要的注册相关信息：
- 注册范围：贵金属和宝石交易商指的是以业务形式进行以下活动的个人或机构：
– 买卖、出口或进口贵金属、宝石或贵重产品;
– 生产、提炼或增值加工贵金属、宝石或贵重产品;
– 发行、赎回或买卖贵重资产支持工具;
– 充当上述活动的中介人。
- 监管范围：监管制度涵盖四类物品：
– 贵金属：金、银、白金、铂金、铱、铝、钯、铑、钌等;
– 宝石：钻石、蓝宝石、红宝石、绿宝石、玉石、珍珠等，不论其天然还是人造;
– 贵重产品：由贵金属、宝石或两者组成的珠宝或表;
– 贵重资产支持工具：以贵金属、宝石或贵重产品支持的证明书或工具，不包括证券、期货、结构性产品、虚拟资产等。
- 注册类别 ：
– A类注册人：进行总额为12万港元或以上的非现金交易;
– B类注册人：进行总额为12万港元或以上的现金交易和非现金交易，需遵守更严格的监管要求。
4.惩罚：
– 未注册的个人或机构进行指明交易或指明现金交易，或声称是注册人，一经定罪，最高可被判处罚款港币100,000元及监禁6个月。
– 非香港贵金属及宝石交易商未报告指明现金交易，一经定罪，最高可被处罚款港币50,000元及监禁3个月。
非香港贵金属及宝石交易商有一些特定的责任和要求，需要在交易后一日内向海关提交有关现金交易的报告。
